原用头顶:恒生电子:2016年度同伴大会物

恒生电子 2016 年度同伴大会物 恒生电子趣味趣味有限公司 2016 年度同伴大会 大会 股权正当理由约分:恒生电子 股权正当理由代码:600570 杭州 二零一七年四月 1 恒生电子 2016 年度同伴大会物 恒生电子趣味趣味有限公司 2016 年度同伴大会 已知数容量 一、 开会每条注意事项 二、 流行的事物 三、 应付 四、 开票投票 2 恒生电子 2016 年度同伴大会物 现场开会阐明 维持一切同伴的法定权利,确保同伴大会的正规的次序和功效。, 确保开会顺利进行。,商讨中国1971正当理由人的监视完整的佣金的发行<股票上市的公司同伴 大会眼镜暗示>的绕行的》请求在,草稿本随身物。。 一、书记员找到在同伴大会上。,特别适合与C相干按次面的事项。 二、同伴大会时代,一切参加者应维持SHA的法定权利,确保开会 正规的次序与功效基础,仔细实行法定应变量。 三、同伴和同伴代表列席同伴大会、请教权、投票权 那个权利。当同伴请求在在相干成绩上谈或发问时,应向大会书记员做出打算。 注册涂抹。同伴会书记员将谈和注册,应付同伴谈。 四、当同伴谈时,应率先说话他们的姓名和号码。。为了确保开会 高功效,每个同伴都必须简要的。,演讲物质应环绕同伴大会进行。 待议论的成绩,各同伴不得超越一次谈。 5 分钟。董事会及完整的层 同伴做出打算成绩后,作出划一的回答。。 五、为确保同伴MEE的僵硬的和联合,实在维持同伴参加(或代劳) 人的法定权利,列席开会的同伴(或代劳人)除外。、公司董事、监事、 董事会书记员、资深的完整的全体职员、组成募捐人和董事会请求在的全体职员,公司 有权依法回绝那个人士使入迷。折磨同伴大会次序、愤怒的引起与入侵 那个同伴的法定权利,职员有权阻挠他们。,即时说话相互相干机关。 门考察。 3 恒生电子 2016 年度同伴大会物 恒生电子趣味趣味有限公司 2016 年度同伴大会 流行的事物 同伴大会日期:2017年4月20日 同伴大会采取的网上开票身体:上海股票市所同伴大会网状物开票零碎 开票办法:同伴大会采取的投票办法是结成投票。 式 现场开会日期、工夫和广场或地点 花名册日期和工夫:2017年4月20日1430 花名册广场或地点:杭州市滨江区江南小道3588号恒生大厦开会室 网状物开票零碎、开端和完毕日期和开票工夫 网状物开票零碎:上海股票市所同伴大会网状物开票零碎 网状物开票开端和完毕工夫:2017年4月20日 应用上海股票市所网上开票零碎,开票平台经过市零碎的开票工夫是股权正当理由。 东部开会当天的市工夫,即9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过 互联网网络开票平台的开票工夫为同伴大会召集当天的9:15-15:00。 融资融券、转融通、增强经过回购PRO回购事情报告和上海股权正当理由 触及保释市、再融资事情、增强回购相互相干事情报告和上海股权正当理由包围者。 票,商讨相干统治使生效细则 使生效。 现场流行的事物: 14:20 开会署名 14:30 开会正式开端了。,主管读书开会纪要。,宣告开会流行的事物 14:40 孤独董事做2016 年度孤独董事上班说话(见上海股票市所) 兑换网站 14: 50 票据思索 1、对公司的商讨 2016 年度总结说话; 4 恒生电子 2016 年度同伴大会物 2、对公司的商讨 2016 董事会年度说话; 3、对公司的商讨 2016 中西部及东部各州的县议会年报; 4、对公司的商讨 2016 年度决算表; 5、对公司的商讨 2016 年度内里把持单一的评价说话; 6、对公司的商讨 2016 年度留边分派打算; 7、应用着的Tianjian会计学事务所改制应付的商讨; 15:20 同伴代表统治,公司高管谈 15:30 发给开票投票,现场开票计算总数后果,网站和网状物计算总数后果的结成,读出 投票后果 15:40 读书开会归结为 15:50 募捐人读书法度暗示书 16:00 主管宣告开会完毕。 5 恒生电子 2016 年度同伴大会物 议 案 一 :《 2016 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》, 详 细 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 () 体育运动二 公司 2016 董事会年度说话 同伴和同伴代表: 下一步,我将代表董事会行事。 2016 董事会年度说话: 一、 公司 2016 总体事情概略 (一) 次要会计学最高纪录 这个成绩比头年好。 次要会计学最高纪录 2016年 2015年 同期性增强或增加 2014年 (%) 营业进项 2,170,166,186.12 2,225,532,407.47 -9 1,421,839,135.12 归属于股票上市的公司股权正当理由票票 18,291,370.84 453,733,512 -95.97 360,520,485.09 东部净赚 归属于股票上市的公司股权正当理由票票 西方的脱掉不统治物。 177,972,559.67 447,825,431.02 -60.26 287,527,046.80 净利害 商业主义发作的现钞 439,910,133 991,663,415 -55.64 613,534,744.47 金流量净数 本按期的比上 2016岁暮年底 2015岁暮年底 年底增长 2014岁暮年底 减(%) 归属于股票上市的公司股权正当理由票票 2,400,959,828.95 2,432,065,945.80 -8 1,916,038,940.80 东部资产净值 总资产 4,548,477,658.79 3,975,280,347.50 14.42 3,030,789,159 (二) 次要财务定量 这个成绩比头年好。同 次要财务定量 2016年 2015年 2014年 一段时间增减 根本每股进项(元/股) 0.03 0.73 -95.89 0.58 稀薄化每股进项(元/股) 0.03 0.73 -95.89 0.58 脱掉非惯常利害后 0.29 0.72 -59.72 0.47 股权正当理由进项(元/股) 增加一 额外的平净资产进项率 0.77 20.98 20.32 百分点 脱掉非惯常利害后的额外的平均数 增加一 7.52 20.71 16.20 净资产进项率 百分点 6 恒生电子 2016 年度同伴大会物 二、 董事会 2016 年度次要任务 1、的比较级助长战术迭代和合规完整的 董事会助长公司的完整的,以的比较级优选法COM,初步决定实行国际化战术。,并 某一海内并购工程的目的学习和应付。,找到境外授予持股公司。 首位的公司香港恒生洲际公司。完整的层的比较级廓清和整齐了公司的端子。、网、云、数” 战术架构,起作用的探索 BU 事情单位完整的水平的上涨,继续实行让yaw axis 偏航轴下台 的完整的打算。董事会继续促使完整的层的比较级同意接管。,使生效合规事情打算, 补救办法完整的机关用双手触摸、举起或握住恒生网状物事情用双手触摸、举起或握住。。 2、补救办法完整的助长职员持股打算的引入 B 转 A、辅佐融资 公司商讨事情扩张的实际使适应对职员持股打算进行了优选法,实行宏观世界 B 计 划转 A 打算,同时,咱们将开采各式各样的引入型车厢的融资阴谋。,2016 云中网状物无阻挡的 试验性的着陆,它在那个分店中详尽阐述了打先锋功能。,经过附设融资打算,经过 从内部包围者的角度看,补助的直的完整的,低沉 事情打算的领会与优选法,扶助向上移动忧患意识。,在监视亲密的的经济调和下 风险把持与望风。 3、助长授予与并购 继续助长授予并购,公司在 2016 次要授予和收买工程列举如下:上海包 险市所、福建市广场票据兑换所、广东筑堤网合资小额贷款公司,郭金道孚授予 发球者和约,那个是上星状的环技术。、杭州万明、上海领第一位流的、哲江慧等。 4、资深的完整的代客买卖 董事会进行了片面的审察和审察。,首要的决定 增强组成沈志伟、许长荣、王锋、张国强 4 应用公司副总统作包工,增强公司完整的。 系队,具有起作用的的起作用的功能。。 三、 董事会 2016 年度生活乏味作业 1、召集同伴大会简报 说话期内召集了五次同伴大会。。 2、董事会开会简报 年内进行的董事会开会次数 13 采用:现场开会次数 2 7 恒生电子 2016 年度同伴大会物 经过交流办法召集的开会次数 11 现场接合的经过交流办法召集的开会次数 0 3、股票上市的公司物述说:暂时绕行的的完整的 66 份,按期说话 4 份。 4、董事会的专门佣金该当实行本人的应变量。 说话期内,董事会的专门佣金该当服从公司条例。,以仔细适合、 勤快老实的姿态,准确的实行本人的应变量。,圆满的公司管理机构、助长公司扩张 起作用的的功能。 5、说话期内,董事会再开天健会计学事务所(特别普通伙伴相干) 计机构。 6、本着法度、法规和相干条目的统治,实行了 2015 年度有理、和谐统治 常作复合词现钞红利请求在。 7、参加JU股票上市的公司的监视任务开会。 四、 董事会 2017 年度图下说明文字任务预取 1、补救办法公司完整的层继续战术迭代。 公司管理应整齐和优选法公司战术,为公司职员 关怀继续增长。 2、授予并购 的比较级助长公司的广延的扩张,圆满的授予一群和授予体制,上进和优选法授予 核机制。图下说明文字增强对主营并购的助长。 3、助长国际化战术实行 以香港为桥塔,国际化战术的的比较级实行,助长外币成绩的处理。 4、负责人和监视引入型天命职员持股打算 商讨公司实际使适应,职员持股打算的的比较级跟进,包罗小的实行 B 打算等。 与完整的层搭档有理助长。增强分店的内部融资与风险把持。 5、增强物述说、包围者相干、关系市完整的 物述说依然是资本市场的基石。,应装填物珍视这点。。起作用的完成包围者 相干任务,包罗包围者、监视与中级的伸开,同时,要起作用的完成大同伴和EMP的任务。 趣味制平台相互相干市的日常完整的(云)。 8 恒生电子 2016 年度同伴大会物 我如今请一切同伴思索。! 董事长:彭正刚 2017 年 4 月 20 日 9 恒生电子 2016 年度同伴大会物 举措三 公司 2016 中西部及东部各州的县议会年报 同伴和同伴代表: 我谨代表中西部及东部各州的县议会这么大的做。 2016 年度任务说话。 在说话期内,公司中西部及东部各州的县议会的一切分子 统治请求在,从维持公司留边和留边动身,谨慎的、老实行事 我尽了我的应变量。;公司监事列席董事会开会和同伴大会。,对公 远程扩张打算、伟大人物扩张工程、公司引起经纪易弯曲的、财务调和与公司董事、 对资深的完整的全体职员进行了监视。,助长公司联合运作、健康扩张。 (一) 中西部及东部各州的县议会的任务 说话期内,该公司已召集开会。 6 分中西部及东部各州的县议会,董事会开会的物质和物质列举如下:: 开会届次 花名册日期 法案经过 五届开会的二十二次 2016 年 1 月 14 日 应用着的选举权公司中西部及东部各州的县议会的应付 六届开会 2016 年 2 月 3 日 黄晨丽获选监事 《2015 年度说话和摘要、《2015 年度中西部及东部各州的县议会 做说话、《2015 年度决算表,《2015 年公 六届开会的两遍 2016 年 3 月 25 日 分部留边分派打算重行组成为Tianjian认同宣布公司 特别普通伙伴相干及其酬谢法案 六届开会的三倍 2016 年 4 月 27 日 《公司 2016 第一位地面说话 六届开会的四次 2016 年 8 月 24 日 《公司 2016 年半年度说话》 六届开会的五次 2016 年 10 月 26 日 《公司 2016 年 3 地面说话》 (二) 中西部及东部各州的县议会应用着的COM运作的孤独暗示 论公司条例说得中肯公司中西部及东部各州的县议会、《正当理由法》、公司条例及那个相干法度、法规 受命权利,对公司同伴大会、董事会花名册按次、归结为事项、同伴会董事会 分辨系数的实现过早地提出的结果,公司董事、对高层完整的全体职员进行了监视。、反省, 10 恒生电子 2016 年度同伴大会物 公司可以僵硬的依法眼镜经纪。,经纪方针决策理科有理。,伟大人物方针决策本着《公司条例》 相干统治,实行基本要素的方针决策按次。。中西部及东部各州的县议会缺勤找到公司董事。、资深的完整的全体职员适合。 应用作包工是犯法的。、法规、公司条例和伤害公司留边的行动。 (三) 中西部及东部各州的县议会对公司的反省有孤独暗示。 公司中西部及东部各州的县议会对此作出了伟大人物奉献。、仔细的反省,想田建 会计学事务所(普通特别伙伴相干)期的带图下说明文字事项段或那个事项段的无保存暗示 审计说话和相干事项的评价是证明正确合理的。,公司 2016 年度财务说话 这是公司财务调和和经纪调和的真实复印。。 (四) 中西部及东部各州的县议会应用着的收买和市集的孤独暗示 说话期内,公司收买、资产的市集价钱是有理的。,无内情市和对学派同伴的伤害 公司资产的权利或费发作。。 (五) 中西部及东部各州的县议会应用着的关系方市的孤独暗示 说话期内,公司的关系市适合公司条例。、正当理由法及那个相互相干法度、法规 公司条例的统治。关系市的限定价钱是有理的。,对公司和那个同伴缺勤究竟哪个伤害。 中小同伴的留边。。 (六) 中西部及东部各州的县议会对董事会的功能 2016 人家缺勤管保的条子,图下说明文字节或那个节。 应用着的审计说话事项特别统治的暗示 天健会计学事务所(特别普通伙伴相干)发行 无保存的证明正确合理审计说话、它复印了公司的合理的。 2016 年度财务调和与事情运作 果。会计学事务所董事会无限制的审计说话 相干事项已收回特别标示。,这一特别的演出结清了人家节,图下说明文字是会计学冷杉。 无限制的的审计说话或那个节应领会和涂抹,适合公司的身份和实际的 际使适应,中西部及东部各州的县议会增强释放的特别标示。。 中西部及东部各州的县议会将起作用的相配董事会的任务。,董事会和完整的的继续关怀 相互相干任务的扩张,实在维持公司和公司的法定权利。 11 恒生电子 2016 年度同伴大会物 我如今请一切同伴思索。! 恒生电子趣味趣味有限公司中西部及东部各州的县议会 2017 年 4 月 20 日 12 恒生电子 2016 年度同伴大会物 举措四 公司 2016 年度财务决算说话 同伴和同伴代表: 一、 公司 2016 天健会计学师年度决算表审计, 并期了具有清楚的节或那个事项的无限制的审计说话。。 二、经纪使适应: (一) 资产、背债剖析 1 资产背债剖析表 单位:元 工程选派 现期完毕 现结巴地说出 前期按期的数 前期按期的 这一时间的完毕 使适应阐明 末数占 数占总资 总数高于 总资产 引起大量 期按期的变 的大量 (%) 动大量 (%) (%) 以公允等于计量 16,617,562.81 0.37 73,378,646.78 1.85 -77.35 次要机关是公司眼前的买卖。 并将其替换思索在内。 按公允等于计量 期利害的筑堤资 金融制作增加所 产 致。 那个应收款 38,040,033.83 0.84 19,657,149.80 0.49 93.52 次要机关租用一家公司。押 黄金保释的生长与分 上涨费公司 致。 分为待售 38,813,652.03 0.85 次要机关最后部分日期 的资产 VAIL的开头还没有完整的。 技术产权的用双手触摸、举起或握住 致。 在建工程 2,938,060.20 0.06 次要机关是公司。 表现出室在一楼的保健街区。 鉴于缺点完整的。 远程递延费 8,814,178.86 0.19 351,752.70 0.01 2,405.79 次要学派是公司眼前的在工作。 常作复合词资产代替费 增长形成的。 那个非流动资产 109,710,000.00 1 164,125,565.10 4.13 – 次要是公司眼前的挽回。 远程筑堤制作 致。 预收现款 1,056,039,599.85 23.22 782,361,095.41 19.68 次要机关是公司眼前的预测。 增强市集进项 长引起。 应交征收费 16,010,984.65 0.35 82,061,520.31 2.06 -80.49 头年岁暮年底的大公司 应交天命所得税金 这个成绩早已在处理。。 那个例定规费 548,227,885.35 12.05 84,996,521.69 4 545.00 杭州次要分店 恒生网状物技术发球者 趣味有限公司按期的还没有 结清证监会被没收了的余 13 恒生电子 2016 年度同伴大会物 额 41897 万 元 所 致。 估计背债 6,869,917.79 0.15 64,113,784.19 1.61 -89.28 杭州次要分店 恒生网状物技术发球者 趣味有限公司这次还击。 头年拟议的正当理由及未婚妻事务监察佣金 会被没收了的 5789 万元 所致。 ⑴. 公允等于计量的筑堤资产及其替换,首要的人家数字和头年同样的。 一段时间数下去 ,次要机关是公司眼前的买卖。按公允等于计量金融制作增加所致。 ⑵. 那个应收款暂代他人职务免费入场券等于首要的人家数字和头年同样的。句号增长 ,次要机关租用一家公司。 押黄金保释的生长与分上涨费公司致。 ⑶. 分为待售的资产次要机关最后部分日期VAIL的开头还没有完整的。科学技术股权的 用双手触摸、举起或握住所致。 ⑷. 在建工程次要机关是公司。表现出室在一楼的保健街区。鉴于缺点完整的。 ⑸. 远程递延费首要的人家数字和头年同样的。句号增长 %,次要学派是公司眼前的在工作。 常作复合词资产代替费增长形成的。 ⑹. 那个非流动资产首要的人家数字和头年同样的。一段时间数下去 %,次要是公司眼前的挽回。 远程筑堤制作致。 ⑺. 预收学分首要的人家数字和头年同样的。句号增长 %,次要机关是公司眼前的预测。收市集 进项现款增长引起。 ⑻. 应征税额在上面上一期。 ,头年岁暮年底的大公司应交天命所得税 金这个成绩早已在处理。。 ⑼. 支付期的另一端高于上一期。 545%,杭州次要分店恒生网状物技术服 被没收了的廉价出售的图书还没有在月杪结清。 41897 一万元出身。 ⑽. 负债情况的过早地提出与前一时间相形有所沦陷。 ,杭州次要分店恒生网状物技术服 务趣味有限公司这次还击。头年拟议的正当理由及未婚妻事务监察佣金会被没收了的 5789 广域网络引起的。 14 恒生电子 2016 年度同伴大会物 (二) 留边表剖析 项 目 现句号 头年同期性 生长速度 一、营业总进项 -9% 2,170,166,186.12 2,225,532,407.47 二、营业总本钱 9.31% 2,141,779,852.71 1,959,388,423.82 营业本钱 – 99,498,810.71 162,774,072.05 营业税金及附加 15% 41,245,158.16 36,777,247.01 市集费 13.96% 663,015,290 581,819,206.22 完整的费 26.21% 1,334,839,473.36 1,057,604,547.97 财务费 -956,806 -3,580,257.15 资产减值费 – 4,137,919.14 123,993,607.72 加:公允等于变更进项(不足额) 衬垫柱) -6,501,329.53 -1,824,177.73 授予进项(费以“-”号衬垫柱) -27.43% 119,019,217.20 164,007,889.38 采用:合资天命和合资天命的授予 资进项 39,490,620.78 24,293,039.19 三、营业留边(不足额以“-”号衬垫柱) -67.10% 140,904,221.08 428,327,695.30 加:营业外进项 28.17% 189,520,731.84 147,867,131.72 减:营业外扩张 390,411,420.78 61,014,509.92 四、留边全部成功实现的事(不足额全部成功实现的事以“-”号衬垫柱) -59,986,467.86 515,180,317.10 -111.64% 减:所得征收费 -7,750,126.69 66,388,456.88 – 五、净赚(净不足额以“-”号衬垫柱) -52,236,347 448,791,860.22 -111.64% 归属于总公司一切者的净赚 18,291,370.84 453,733,512 – ⑴ 营业本钱现期较头年同期性增加 ,次要引起是现期五金器具事情的下滑。。 ⑵ 头年同期性财政扩张的替换次要是 万元,筑贴现率下 调,公司将筑坯不消资产作了常作复合词性进项理财所致。 ⑶ 资产减值费首要的人家数字和头年同样的。句号增加 ,次要系公司分店恒生网状物 处分整齐科目所致。 ⑷ 公允等于变更进项(不足额)衬垫柱),本年度不足额较头年同期性增强,次要 公司的市性筑堤资产是由价钱动摇I引起的。。 15 恒生电子 2016 年度同伴大会物 ⑸ 营业外扩张首要的人家数字和头年同样的。句号增长 ,次要机关分店恒生网状物增刊 被没收了的费。 ⑹ 所得税扩张较前一期有所增加。 ,形成辨别的次要引起是公司的证明正确合理。 2015 年度财 发球者说话工夫,按 15%的公司协定费率。;2016 年 8 月 16 日,浙江省发 表现出和改造佣金释放用铰链连接软件和集成 得税(地租)优惠证打勾后果的函》(浙发改高技函[2016]482 号,校长的肯定 硅发生 2015 国家图下说明文字设计软件天命资质审察,并享用类似的进项。 税优惠证,按 10%天命所得协定费率,这么而发作 2015 年度多打算天命 所得税,公司将采取前途的应用办法来整齐不只是辨别 2016 年度天命所得征收费。 ⑺ 归属于总公司一切者的净赚现句号较头年同期性增加 ,次要系公司 界分分店恒生网状物公司行政处分兼并日志的产生。 三.次要使适应: 现钞流量表工程 现句号 头年同期性 变更射程 商业主义发作的现钞金流量净数 439,910,133 991,663,415 – 授予易弯曲的净现钞流量 -491,578,940.09 -1,403,102,989.93 64.96 筹资易弯曲的发作的净现钞流量 90,870,653.20 190,753,752.99 – (1)商业主义发作的现钞金流量净数,现句号较上一段时间数下去 。次要是 2016 劳动者年增长,劳动者现钞结清年年增强 42%由。 (2) 授予易弯曲的净现钞流量增长 ,次要是现期买卖金融制作,每 次申购、挽回发作额骨碌累计所致。 (3)筹资易弯曲的发作的净现钞流量 9087 万元,同比沦陷 。 商讨 2015 年度同伴大会经过的 2015 年度留边分派阴谋,每 10 股派被发现的事物钞 红利 元(含税),完全的分派现钞红利 160,629, 元。 我如今请一切同伴思索。! 恒生电子趣味有限董事会 2017 年 4 月 20 日 16 恒生电子 2016 年度同伴大会物 举措五 公司 2016 年度内里把持评价说话 恒生电子趣味趣味有限公司一切同伴: 商讨《天命内里把持根本眼镜》及其成套表演的统治和那个内里把持接管请求在(以下简 内里把持标准检查程序系统,接合的COPA的内里把持身体和评价办法,在内 该机关把持日常监视和特别接管。,咱们对公司2016年12月31日(内里把持评价说话标准检查程序 评价内里把持的失去健康性。。 要紧统治 商讨内里把持标准检查程序系统的统治,创办、圆满的和失去健康实行内里把持,评价其失去健康性,并 诚实地述说内里把持复审说话。中西部及东部各州的县议会找到和实行公猪的内里把持 监视。主管适合薄纸和负责人生活乏味作业。。董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、 资深的完整的全体职员正当理由T的物质不在背面的记载。、给错误的劝告性演出或伟大人物少量,说话物质 的现实性、真实和完整性承当个人和协同法度责怪。。 公司内里把持的目的是确保有理的完整的和、资产有价证券、财务说话及相互相干物 真实完整性,上涨事情功效和功效,助长扩张战术。鉴于内里把持的固有局限,故仅 为实现过早地提出的结果前述的目的暂代他人职务了有理的保证。。不过,周围的的替换可能性事业内里把持不妥。,或 对把持策略和按次依照的平稳的贬值,商讨内里把持评价的后果,FUT的失去健康性。 必然风险。 内里把持评价收场诗 1. 公司内里把持评价说话的标准检查程序日期,财务内里把持说话在伟大人物缺陷吗? □是 √否 2. 财务内里把持说话评价收场诗 √失去健康 □失去健康 商讨COMP内里把持次要缺陷的酬劳,论内里把持复审说话的基期,不在 财务内里把持说话的次要缺陷,董事会以为,公司已本着内里把持标准检查程序系统 必要对一切次要决算表进行失去健康的内里把持。 17 恒生电子 2016 年度同伴大会物 3. 能否被发现的事物非财务内里把持说话的次要缺陷 □是 √否 商讨公司非财务内里把持说话的次要缺陷肯定使适应,论内里把持复审说话的基期,公司不 被发现的事物非财务内里把持说话的次要缺陷。 4. 自内里把持评价说话标准检查程序日至内里把持评价说话收回日经过产生内里把持失去健康性评价 收场诗要素 □涂抹 这是不涂抹的。 自内里把持评价说话标准检查程序日至内里把持评价说话收回日经过未发作产生内里把持失去健康 性评价收场诗要素。 5. 内里把持复核暗示能否适合公司的收场诗? √是 □否 6. 内里把持审计说话对非财务内里把持说话的次要缺陷的述说能否与公司内里把持评价报 划一述说 √是 □否 内里把持评价任务 (一). 内里把持评价长度 公司商讨TH公司决定评价长度的次要单位、事情和事项和高风险地面。 1. 评价长度包罗的次要单位包罗:总公司恒生电子趣味趣味有限公司及兼并说话 21 家 分店。 2. 评价地面触及单位大量: 定量 占比(%) 包罗在评价长度内的总资产 92% 评价单位所计入的总经纪进项占 96% 卷比 18 恒生电子 2016 年度同伴大会物 3. 评价区域内的次要事情和事项包罗 薄纸架构、团体管理、扩张战术、社会责怪、人文资源、天命文化、资产易弯曲的、买卖业 务、资产完整的、市集事情、学习与开采、工程工程、正当理由事情、事情外包、财务说话、片面 预算、和约完整的、内里物发送信号、物零碎、合规完整的等。。 4. 高风险的用铰链连接包围包罗: 产生财务物现实性、天命功效与功效、资产有价证券完整性、法度、法规、合规等图下说明文字事情。 把持环节。 5. 不只是列出的单位计入在评价长度内。、事情和事项和高风险地面克制了公司经纪完整的的次要方 面,有什么伟大人物少量吗? □是 √否 6. 能否有法定免去? □是 √否 7. 那个阐明性正文 无 (二). 内里把持评价的秉承和决定标准检查程序 商讨天命内里把持眼镜系统和GUI、《天命会 法度、法规和内里规章身体,薄纸内里把持复审任务。。 1. 内里把持缺陷的详细标准检查程序能否在T中进行了整齐 □是 √否 董事会有很大的缺陷。、要紧缺陷和普通缺陷的酬劳请求在, 接合的公司大量、天命特点、风险受优先偿还的权利和风险蛮横的人度等要素,区别财务说话与内里把持和非财务 内里把持说话,学习决定了内里把持缺陷涂抹按次的详细标准检查程序。,并所有物在前年纪。 划一。 2. 财务内里把持说话缺陷肯定标准检查程序 公司决定的财务内里把持说话缺陷评价的定量标准检查程序列举如下: 定量选派 伟大人物缺陷定量标准检查程序 要紧缺陷定量标准 普通缺陷定量标准检查程序 留边表工程背面的 错 报 金 额 ≥ 留边 总 额 留边全部成功实现的事 误传 错 报 总数 <利 润 全部成功实现的事 出价总数 10%; 总数<留边全部成功实现的事 10%; %; 资产背债表项 错出价总数≥净资产 净 资 产 %≤ 错 报 错出价总数<净资产 目错出价总数 10%; 总数<净资产 10%; %; 19 恒生电子 2016 年度同伴大会物 阐明: 可能性对公司形成负外面的产生的错出价总数,在上一会计学年度,公司兼并日志 准。 公司决定的财务内里把持说话缺陷评价的技能上的标准检查程序列举如下: 缺陷技能 技能上的标准检查程序 伟大人物缺陷 上面的人家或多个事情作为次要缺陷发作。:A、公司董事、监事和资深的完整的全体职员 职员作弊;B、该公司修正了颁布的财务说话。;C、注册会计学师被发现的事物出席的的财务调和 演出说得中肯伟大人物错报,内里把持不克不及在公然加工中被发现的事物背面的说话。;D、公司 审计佣金和内审机关对公司的外部的财务说话和财务内里把持说话监视 失去健康。 要紧缺陷 人家或多个事情作为要紧缺陷发作。:A、不按普通公认会计学准则进行选择和反应性 用会计学策略;B、缺勤创办反欺诈按次和把持办法。;C、非生活乏味的或非零碎的 市的会计学用双手触摸、举起或握住缺勤创办类似的会计学准则。 性把持;D、首要的财务说话的把持有人家或多个缺陷。 正当理由书编制的决算表是真实的。、准确的目的。 普通缺陷 指除前述的伟大人物缺陷、要紧缺陷非常小的那个缺陷。 阐明: 伟大人物缺陷、要紧缺陷、普通缺陷是对内里C技能的综合剖析。、发作的引起、发作的频率、 受产生事项的要紧性、呈现负面影响的可能性性和庄重地等要素。。 3. 非财务内里把持说话缺陷肯定标准检查程序 公司决定的非财务内里把持说话缺陷评价的定量标准检查程序列举如下: 定量选派 伟大人物缺陷定量标准检查程序 要紧缺陷定量标准 普通缺陷定量标准检查程序 直的财产费 财 产 损 失 金 额≥ 净 资 净资产 没有财产费 财 产 损 失金 额 <净 资 总数 产 10% 失总数<净资产 10% 产 % 明显负外面的产生 受 到 国 家 政 府部 门 处 受 到 省 级 及 不只是 政 府 受 到 省 级以 下 内阁 部 罚,并已正式述说。 机关刑,但责备为了公司。 门刑,但责备为了公司。定 并 对 本 公 司 按期 报 告 定 期 报 告 披 露造 成 负 期 报 告 述说 造 成负 面 披 露 造 成 重 大负 面 影 外面的产生。 产生。 响。 阐明: 可能性对公司形成负外面的产生的财产费总数,在上人家会计学年度,公司兼并日志作为人家ME应用。 的标准检查程序。 公司决定的非财务内里把持说话缺陷评价的技能上的标准检查程序列举如下: 缺陷技能 技能上的标准检查程序 伟大人物缺陷 缺陷的可能性性很高。,将庄重地贬值功效或成功实现的事。、或失去健康性的庄重地增强。 决技能上的、或许庄重地离去过早地提出目的。。 要紧缺陷 缺陷可能性更轻易发作。,将大大地贬值功效或成功实现的事。、或失去健康性明显上涨。 决技能上的、或使其离去过早地提出目的。。 普通缺陷 缺陷不太可能性发作。,将贬值功效或成功实现的事。、或增强不决技能上的的产生。、 或离去过早地提出目的。。 阐明: 缺陷对事情流程失去健康性的产生次要是D、判别发作的可能性性。。 20 恒生电子 2016 年度同伴大会物 (三). 内里把持缺陷的肯定与教化 1. 财务内里把持说话缺陷肯定及整改使适应 . 伟大人物缺陷 说话期内公司财务内里把持说话在伟大人物缺陷吗? □是 √否 . 要紧缺陷 说话期内公司能否在财务内里把持说话要紧缺陷 □是 √否 . 普通缺陷 无。 . 前述的整改后,论内里把持复审说话的基期,公司有未完整的的财务说话吗? 机关把持伟大人物缺陷 □是 √否 . 前述的整改后,论内里把持复审说话的基期,公司有未完整的的财务说话吗? 机关把持说得中肯要紧缺陷 □是 √否 2. 非财务内里把持说话缺陷肯定及整改使适应 . 伟大人物缺陷 说话期内公司能否被发现的事物非财务内里把持说话的次要缺陷 □是 √否 . 要紧缺陷 说话期内公司能否被发现的事物非财务内里把持说话要紧缺陷 □是 √否 . 普通缺陷 公司正有单一的评价的加工中。,反驳说话期内被发现的事物的非财务内里把持说话普通缺陷,公司已基金 鼎力实行整改。 . 前述的整改后,论内里把持复审说话的基期,公司能否被发现的事物未完整的整改的非财务说话 内机关把持伟大人物缺陷 □是 √否 21 恒生电子 2016 年度同伴大会物 . 前述的整改后,论内里把持复审说话的基期,公司能否被发现的事物未完整的整改的非财务说话 内机关把持说得中肯要紧缺陷 □是 √否 与内里把持相干的那个要紧事项 1. 上年纪度内里把持缺陷的整改 □涂抹 这是不涂抹的。 2. 内里把持的运转与下年纪的改良展出 □涂抹 这是不涂抹的。 3. 那个要紧事项 √涂抹 □不涂抹 天健会计学事务所(特别普通伙伴相干)对公司财务内里把持说话失去健康性进行了孤独审计, 人家具有图下说明文字节或那个节的无限制的审计说话是。恒生电子趣味趣味有限公司杭州恒生网状物 络技术发球者趣味有限公司于2016年12月13日收到中国1971正当理由人的监视完整的佣金行政处分海关行政重新审议 (〔2016〕123号),杭州恒生网状物技术发球者趣味有限公司继续经纪才能在伟大人物不决技能上的。 我如今请一切同伴思索。! 主席(董事会认可):彭正刚 恒生电子趣味趣味有限公司 2017年4月20日 22 恒生电子 2016 年度同伴大会物 举措六 公司 2016 年度留边分派打算 同伴和同伴代表: 恒 生 电 子 股 份 有 限 公 司 ( 母 公 司 , 下 同 ) 2016 年 度 共 实 现 净 利 润 416,431, (单位):人民币元,下同),商讨公司条例和统治统治, 中国1971证监会和上海股票市所统治,第一流的获得 10%法定公积金,加法先发制人 年留边率,商讨实际使适应,公司拟按以下按次实行分派阴谋: 1. 获得 10%法定公积金 41,643, 元。 2. (提议):以 2016 年总公平 617,805,180 股为基数,向一切同伴按每 10 股派现钞 1 元(含税),派现一共 61,780,518 元。 3. 残余物可分派留边学派结转至下年纪度。 我如今请一切同伴思索。! 恒生电子趣味有限董事会 2017 年 4 月 20 日 23 恒生电子 2016 年度同伴大会物 应付七 应用着的续聘天健会计学事务所(特别普通伙伴相干)及其付款的应付 同伴和同伴代表: 天健会计学事务所(特别普通伙伴相干)2016 年作为我公司的专业审计机构, 相配完整的了我公司的各项审计任务,并按相干统治期审计说话。其年度审计费 用为 万元人民币。 现提请同伴大会满意、喜欢继续聘任天健会计学事务所(特别普通伙伴相干)为本公 司的审计机构。 恒生电子趣味有限董事会 2017 年 4 月 20 日 24 恒生电子 2016 年度同伴大会物 附:开票投票 恒生电子趣味趣味有限公司 2016 年度同伴大会 开票投票 同伴姓名 列席者姓名 趣味代表数 讨论事项 增强 支持 弃权 1、《公司 2016 年度总结说话 2、《公司 2016 董事会年度说话 3、《公司 2016 中西部及东部各州的县议会年报 4、《公司 2016 年度决算表 5、《公司 2016 年度内里把持单一的评价说话 6、《公司 2016 年度留边分派打算 7、天监注册会计学师重新审议(英〉同specialty) 付款法案 同伴署名或盖印: 2017 年 4 月 20 日 阐明:同伴和同伴代劳人应以C后的齐式开票。,对 每个工程单独地人家开票暗示。。 25回到搜狐,检查更多

责怪编辑:

Leave a Comment

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注