贴纸编码:000550贴纸缺少量:江铃汽车公报号:2017—010

  200550 江陵湾

  江铃汽车利害关系有限公司

董事会公报的812大导致

  指明:公司及其董事典当数据盘的忠诚、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性供述或令人满意地不予应用。

  一、汇合点圆形的局面

董事会于3月20日增强到整体董事。、监事、完成委员会部件及中间定位职员的发行全挂在脸上证明是。

  二、汇合点传唤时期、安放、方法

  这次董事会汇合点于2017年3月30日在本公司办公大楼三楼汇合点中心传唤。汇合点召开、依照关系法度召开、规程和规程的规则。

  三、董事会列席汇合点局面

9位董事应列席汇合点。,7人。孤独董事王琨和李显君未列席这次汇合点,他们认可孤独董事Lu Song肩起他的代表。。

  四、汇合点导致

董事列席汇合点的讨论,采用下列的导致:

董事会容忍公司、江铃笨重地上海大众汽车有限公司(“江铃重汽”)与福特奥托桑当中的《J17汽车文章零件供给拟定议定书》和《J19重卡文章零件供给拟定议定书》,并认可完成副总统熊春颖代表,江陵笨重地卡车执行经理吴晓军签字拟定议定书。

福特汽车取得该公司32%的利害关系。,公司居第二位的大股票持有者,福特奥托桑是福特和土耳其Ko?土地兴业公司桩的公司,这笔市指派关系市。。

在对这一做出计划的开票权中,副首脑萧大伟教师、柯世明教师、Fan Xin教师忍住开票。,等等的人或物董事商定这一做出计划。。

  本求婚仪式请充当顾问2017年4月1日登载在《中国1971贴纸报》、《贴纸时报》、《香港商报》与《江陵汽车利害关系有限公司》。

  J17汽车是本公司从福特奥托桑公司引进的一款汽车;J19是我公司利用的一种时新笨重地卡车合意的人。。

  五、孤独董事的启发

  孤独董事的启发请充当顾问2017年4月1日登载在《中国1971贴纸报》、《贴纸时报》、《香港商报》与《江陵汽车利害关系有限公司》。

  江铃汽车利害关系有限公司

  董事会

2017年4月1日

  贴纸编码:000550贴纸缺少量:江铃汽车公报号:2017—011

  200550 江陵湾

江陵汽车利害关系有限公司中间定位市注意到

  指明:公司及其董事典当数据盘的忠诚、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性供述或令人满意地不予应用。

  一、概述

  江铃汽车利害关系有限公司(“江铃汽车”或“本公司”)董事会于2017年3月30日容忍公司、江铃笨重地上海大众汽车有限公司(“江铃重汽”)与福特奥托桑当中的《J17汽车文章零件供给拟定议定书》和《J19重卡文章零件供给拟定议定书》,并认可完成副总统熊春颖代表,江陵笨重地卡车执行经理吴晓军签字拟定议定书。董事会应列席这次汇合点的9位董事。,7人。孤独董事王琨和李显君未列席这次汇合点,他们认可孤独董事Lu Song肩起他的代表。。

  J17汽车是本公司从福特奥托桑公司引进的一款汽车;J19是我公司利用的一种时新笨重地卡车合意的人。。

福特汽车取得该公司32%的利害关系。,公司居第二位的大股票持有者,福特奥托桑是福特和土耳其Ko?土地兴业公司桩的公司,这笔市指派关系市。。

在对这一做出计划的开票权中,副首脑萧大伟教师、柯世明教师、Fan Xin教师忍住开票。,等等的人或物董事商定这一做出计划。。

  二、关系方引见

  福特奥托桑

  完全符合安放:土耳其伊斯坦布尔

  董事长:Y?ld?r?m Ali KO?

  完全符合资本:一百万火鸡里拉

  企业类型:本国公司

  所有制结构:福特取得41%,土耳其KO持股公司取得41%,剩的18%是坦率的持股。

  经营范围:汽车合意的人(商用车)的生利和销售的、辅导及角色

最新审计财务数据:

  单位:土耳其里拉

  ■

  三、拟定议定书的主要质地:

(1)拟定议定书的论题:由福特奥托桑提供给本公司的J19重卡货车的最低载重量角色合意的人和J17汽车角色合意的人。

(2)开价:传播媒介生利中应用的合意的人和服务器的价钱应以。

(3)发票和报应应以欧元惩罚。。

(4)拟定议定书术语:供货一圈为公司批量生利后十二年。。合意的人供给拟定议定书将在供货期内持续完成。,除非单方商定依照拟定议定书停车站拟定议定书。

  四、开价保险单

这一市的开价谋略是拟定议定书开价。。

  五、关系市的物镜及其对公司的假装

此中间定位市是依靠机械力移动J19笨重地卡车的支持物件。,为使J19汽车顺利无阻地投产。。

  六、本公司于2017年1月1日至2017年2月28日当中与福特奥托桑累计发作的各类关系市总金额约为1,323万元人民币。。

  七、孤独董事的启发

Lu Song,公司的孤独董事、王琨、李显君就公司、江铃重汽与福特奥托桑当中的《J17汽车文章零件供给拟定议定书》和《J19重卡文章零件供给拟定议定书》颁发孤独启发列举如下:

  1、董事会汇合点前,已知汇合点质地;

  2、本人对和约的中间定位质地受胎特色的懂。。发生小心反省,本人以为从福特奥托桑购置物零件是基本的的,开价是有理的。。

  八、备查提出目录册

  1、江陵汽车利害关系有限董事会导致;

  2、孤独董事的孤独启发。

  江铃汽车利害关系有限公司

  董事会

2017年4月1日

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