证券加密:601336 共用安全:新奇纳河管保 公报号:2018-018

H股安全加密:01336 H股安全:新奇纳河管保

新奇纳河人寿管保共用股份有限公司

应用着的2017长年累月度股票想像者大会增添临时提案的公报

新奇纳河人寿管保共用有限董事会及每件东西董事包管本公报满足的不存在一些虚伪记载、给错误的劝告性州或专攻减少,和其满足的的现实。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

一、 股票想像者大会书信

1. 股票想像者大会的典型和汇合点:

2017长年累月度股票想像者大会(以下简化“股票想像者大会”)

2. 股票想像者大会日期:2018年6月27日

3. 自动记录器日期

共用类别 证券加密 证券简化 自动记录器日期

A股 601336 新奇纳河管保 2018/5/28

二、 增添临时提案的情境阐明

(1)发起者:中央的汇金使就职有限责任公司

(二)提案口供

新奇纳河人寿共用股份有限公司(以下简化人寿管保 2018

5月10日,集合股票想像者周年纪念的大会理睬。,孤独想像

股票想像者中央的汇金使就职有限责任公司,在2018年6月6日介绍临时提案《关

开票权直觉届行政汇合点非如愿以偿董事副刊,向股票想像者大会会议集合人查阅全挂在脸上反的话。董事会该当评述关于规则。,现时理睬。

(三)临时提案的具体满足的

《关开票权直觉届行政汇合点非如愿以偿董事副刊

依关于法规和民族性关于规则,孤独或许合想像公司百分之五上级的有定案共用的股票想像者有权决议董事攻读学位者。中央的汇金使就职有限责任公司是想像该公司共用的股票想像者。,决议杨艺大夫为DI直觉董事会非如愿以偿董事。股票想像者大会从容经过后,杨艺大夫的董事资历须经照准。。

大会现应邀从容该推荐。。应用着的杨艺大夫的简历,请参阅附件一。。

三、 除增添上述的临时提案外,于2018年5月10日公报的原股票想像者大会理睬事

项不变性。

四、 增添临时提案后股票想像者大会的关于情境

(一) 现场汇合点日期、时期和得名次

集合日期时期:2018年6月27日 10点 00分

集合得名次:朝阳区立国门外林荫路12号新奇纳河管保大厦21层

(二) 广泛分布开票零碎、开端和完毕日期和开票时期

广泛分布开票零碎:上海安全市所股票想像者大会广泛分布开票零碎

广泛分布开票开端和完毕时期:从2018年6月27日到2018年6月27日

应用上海安全市所网上开票零碎,开票平台经过市零碎的开票时期是提姆。,更确切地说,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为股票想像者大会集合当天的9:15-15:00。

(三) 自动记录器日期

证券自动记录器日期由原股票想像者MEE理睬。。

(四) 股票想像者大汇合点案与股票想像者定案典型

股票想像者定案型

序号 票据术语 A股和H股股票想像者

非积聚开票推荐

1 董事会2017岁入推荐 √

2 2017年度中西部及东部各州的县议会举报推荐 √

3 2017岁入及摘要 √

4 财务导致变更2017 √

5 2017年度利润分配测算表推荐 √

6 董事会2017次坚持人口财产调查推荐 √

7 2017《孤独董事举报》推荐 √

8 应用着的2018年度会计事务所的可取之处 √

9 新奇纳河人寿共用股份有限公司协会修改 √

应用着的易施行意味着的可取之处

10 接合直觉届董事会非如愿以偿董事的推荐 √

11 容许董事会发行新股票的普通批准可取之处 √

股票想像者大会也将听到2017 关系市及其相干市施行零碎的如愿以偿

情境讨论》。

1、各可取之处已发行的时期和发行培养液

董事会对第九项可取之处的熟虑,请于2018年1月查询敝公司。

20,膏药在上海安全市所网站和奇纳河安全市所、上海证明

餐具柜相干公报。对董事会的思索 1、3、4、5、6、7、8、11

可取之处和公司中西部及东部各州的县议会从容第二次MOT,请参阅本公司于21 2018年3月。

它被登载在上海安全市所网站和奇纳河安全JO上。、上海证明餐具柜相干公报。

2、特殊定案推荐:第十每一

3、中小使就职者孤独开票可取之处:第5、10项

4、关涉股票想像者克制不要开票的可取之处:无

应闪躲定案的关系股票想像者姓名:无

5、关涉优先股票股票想像者定案的可取之处:无

本公报。

新奇纳河人寿管保共用股份有限公司

2018年6月9日

附件一:董事简历

附件二:新奇纳河人寿管保共用股份有限公司2017年度股票想像者大会代表权

预备提供纸张

股票想像者查阅增添临时提案的全挂在脸上信件及提案满足的

附件一:杨艺大夫的简历

杨毅,45岁,奇纳河国籍

杨艺大夫是中化群像财务股份有限公司副总统、党委委员,多元主义中宏人寿管保股份有限公司、江泰管保经纪共用股份有限公司董事。杨毅大夫自2001年3月附带说明奇纳河中化群像股份有限公司,历任管保部项目管理人、管保部/概括部部门管理人员,中化群像财务有限责任公司使就职施行部部门管理人员、执行管理人副的兼使就职施行部部门管理人员。至此,杨大夫于2000年7月至2001年3月任奇纳河安全性管保(群像)共用股份有限公司总保险精算师师问询处保险精算师研修员。杨大夫拘押奇纳河保险精算师师资历。、美国寿险管理人资历。杨大夫于1995年收购天津大学人员工业技术中学毕业会考,1998获南开大学人员经济硕士学位。,获香港大学人员学科硕士学位。

附件二:

新奇纳河人寿管保共用股份有限公司

2017年度股票想像者大会代表权

新奇纳河人寿管保共用股份有限公司:

敝公司/个人的脚注1,共用账目:______________________________,

地址为_________________________________________________________________ _,

为新奇纳河人寿管保共用股份有限公司(“贵公司”)___________________股脚注2A股的自动记录器股票想像者。

专门地组成大会主席,注3,或,识别号:___________________ ,

地址:___________________ 为公司/我本身,侍候贵公司

于2018年6月27日午前10时正北京市朝阳区立国门外林荫路甲12号新奇纳河管保大厦集合的

2017长年累月度股票想像者大会(“股票想像者大会”或“大会”)及其一些续会,股票想像者大会理睬击中要害规则

之可取之处,敝将代表公司/我个人开票定案该定案。。也许没指代,代表可以各自决议开票或弃权。。

序号 非积聚开票票据术语 一致脚注4 反注4 保持票据4

1 董事会2017岁入推荐

2 2017年度中西部及东部各州的县议会举报推荐

3 2017岁入及摘要

4 财务导致变更2017

5 2017年度利润分配测算表推荐

6 董事会2017次坚持人口财产调查推荐

7 2017《孤独董事举报》推荐

8 应用着的2018年度会计事务所的可取之处

9 新奇纳河人寿共用股份有限公司协会修改易管

理意味着》的可取之处

10 接合直觉届董事会非如愿以偿董事的推荐

11 容许董事会发行新股票的普通批准可取之处

日期: 2018年_____月_____日 股票想像者签字脚注5:____________________

脚注:

1、谨请理睬,经修改的鉴定合格证书将代表并抵换本公司于2018年5月10日期的《应用着的

集合2017长年累月度股票想像者大会的理睬》中所附鉴定合格证书(以下简化“原鉴定合格证书”)。2017

长年累月度股票想像者大会不再应用原鉴定合格证书。

2、请用正书填上麾下全名及地址(须与股票想像者涡卷形同上)。

3、请填上以麾下名自动记录器的与本鉴定合格证书关于的本公司A股共用数量。如填上数量,则

本鉴定合格证书将被注视仅与该等A股共用关于。若不填入股数,本鉴定合格证书将注视与

一切的以麾下名自动记录器的本公司A股共用关于。

4、麾下如欲委员会大会主席远处之及其他人士为代表,请将“大会主席或”的字样删去,并在空栏内填上鉴定合格代表的姓名、识别号及地址。若不填上一些姓名,大会主席将作为麾下的代表。股票想像者可委员会一位或上级的的代表列席大会及开票。代表毋须为本公司股票想像者,但须亲自代表麾下列席大会。本鉴定合格证书的一些改动,必须做的事由签字人另行标注签字。

5、理睬:麾下如欲开票同意决可取之处,请在「同意」栏内加法运算「」号。麾下如欲开票反决可取之处,则请在「反」栏内加法运算「」号。麾下认为会发生对这项推荐投同意票。,请在弃权栏中加法运算否。。也许你没做一些指代,鉴定合格代表可酌情开票或弃权。。

麾下的鉴定合格代表亦可就集合大会之环行的所载远处而于大会上正式提呈之一些决可取之处各自酌情决议什么开票。

6、该代表权必须做的事由麾下或法定的官员签字。。股票想像者是大肚子,大肚子戳儿必须做的事放在股票想像者署名中。。也许麾下无法签字,法定的鉴定合格代理人将签字,由代理人SHA签字的鉴定合格提供纸张或及其他鉴定合格提供纸张。

7、请将本鉴定合格证书及经公证之代表权或及其他鉴定合格提供纸张(如有)最晚于大会集合时期二十四小时领先以专人、邮寄或电报传真至董事会(地址):立国门外林荫路12号新奇纳河管保大厦13层办公楼,邮递区号:100022,电报传真:010-85213219)。

在列席汇合点时请问题鉴定合格证书及经公证之代表权或及其他鉴定合格提供纸张(如有)手迹。您已使完满并交付代表权。,你依然可以亲自列席股票想像者大会并在MEE开票。。在此情境下,委员会 代表提供纸张将被注视被取消。。

8、裁剪该代表权、上级的体式硬拷贝无效。。

9、鉴定合格证书击中要害一切的票据均应在时世开票定案。。

10、 麾下或联合通讯社必须做的事出示同一性证明提供纸张。。

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